Áreas de Atuação

A Jaloreto e Associados tem como objetivo a defesa dos interesses da Empresa, seus Acionistas e Administradores nos aspectos criminais, bem como na interface com as demais áreas do direito. Dispõe de equipe especializada em inteligência e investigações, para a devida apuração dos fatos e sua repercussão na judicialização dos assuntos entregues à sua confiança.

O Escritório atende Empresas e Empresários quando se deparam com situações relacionadas a, por exemplo:

• Crimes comuns – estelionato e outras fraudes.
• Crimes do “colarinho branco” – expressão utilizada para caracterizar os atos ilícitos cometidos por empresários e executivos no exercício de suas atribuições profissionais.
• Crimes Tributários – fraude fiscal, sonegação de impostos.
• Crimes contra o Consumidor – propaganda enganosa, venda casada, insuficiência de informações.
• Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – lavagem de dinheiro, remessa ilegal de divisas, emulação de atividade bancária.
• Crimes relacionados a Falências e procedimentos de Recuperação Judicial de empresas.
• Crimes Ambientais – derrubada de árvores, poluição do meio ambiente (solo, ar, rios, mares), comércio de animais e recursos naturais, intervenção em áreas de preservação permanente (APPs).
• Crimes Econômicos – formação de cartel, concorrência desleal, uso indevido de informações privilegiadas (insider trading).
• Crimes de Responsabilidade, praticados por Funcionários Públicos.
• Crimes Informáticos – atos ilícitos cometidos no ambiente cibernético, fraudes no ambiente digital.
• Crimes contra Seguros – Fraudes, Operações Ilícitas.
• Fraudes nas Licitações e Contratos com o Poder Público.
• Crimes relacionados a questões Trabalhistas (acidentes do trabalho, fraudes contra a legislação do trabalho)
• Crimes contra a Propriedade Intelectual – pirataria, contrafação, usurpação de direitos autorais.

A Jaloreto e Associados possui expertise em assessorar empresas e empresários em encontrar soluções lícitas e inteligentes voltadas para a estruturação e implementação de soluções Societárias, Jurídicas, Fiscais e Financeiras, mapeando todos os riscos da operação sob o ponto de vista jurídico criminal.

Nossos profissionais tem grande expertise em condução de Auditorias de Contratos, internas e externas, incluindo análises jurídico-financeiras à luz da Lei Sarbanes-Oxley.

Validamos as informações obtidas em due diligences relativas a contingências ocultas derivadas de casos criminais.

Avaliamos e mapeamos os riscos financeiros e penais por natureza, decorrentes de eventuais condenações.

Promovemos a Capacitação técnica e jurídica de Executivos C-Level, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Comitês de Auditoria.

Nossos Advogados são especialistas em Gerenciamento de Crises, consistindo em desenvolvimento de tese defensiva, suporte à investigação policial, interface com corpo técnico – pericial, e apoio jurídico ao trabalho da assessoria de imprensa.

Somos notórios especialistas no combate a Fraudes Corporativas, provocadas por agentes internos e externos. Nossos serviços são:

• Identificação das maiores vulnerabilidades organizacionais, com Elaboração e Revisão de Processos de Prevenção e Combate a Fraudes – Internas e Externas
• Assessoria em implantação de Canal de Denúncias independente.
• Inteligência Corporativa e Elaboração de Background Check.
• Suporte jurídico-criminal às empresas de Inteligência, de Auditoria e Consultoria, bem como a Escritórios de Advocacia Full Service.
• Recuperação dos prejuízos por fraude por meio de bloqueio judicial de bens, no Brasil e no Exterior.
• Assistência ao Ministério Público em Processos Judiciais.

Compliance – conformidade empresarial:

Assessoria a organizações a obter conformidade de sua atividade com as leis, diretrizes, regulamentos internos e externos, buscando mitigar os riscos atrelados à reputação e ao marco legal e regulatório.

Objetivos:

• Proteção da integridade da companhia
• Redução de riscos legais e penais
• Aprimoramento do sistema de controles internos
• Combate à corrupção e fraudes – assistência à adequação as normas legais.
• Focar e isolar o potencial nicho de ilícitos.

Nossos Serviços:

• Estabelecimento e Revisão de Políticas Corporativas
• Desenho de Matriz de Riscos ao Negócio
• Antecipação, Atendimento e Remediação dos Pontos de Auditoria
• Implantação de fluxos de trabalho e diretrizes atendendo aos requisitos legais, nacionais e internacionais  (SOX / COSO / FCPA / UK Br.Act / Lei 12.846/13, etc), bem como dos Órgãos Reguladores Estatais (CVM, BACEN, COAF, ANVISA, MAPA, etc)