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Áreas de Atuação

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    A atuação da Jaloreto e Associados tem como foco o Direito Penal Empresarial, destacando-se:

    Prática Legal

    A Jaloreto e Associados tem como objetivo a defesa dos interesses da Empresa, seus Acionistas e Administradores nos aspectos criminais, bem como na interface com as demais áreas do direito. Dispõe de equipe especializada em inteligência e investigações, para a devida apuração dos fatos e sua repercussão na judicialização dos assuntos entregues à sua confiança.

    O Escritório atende Empresas e Empresários quando se deparam com situações relacionadas a, por exemplo:

    • Crimes comuns – estelionato e outras fraudes.
    • Crimes do “colarinho branco” – expressão utilizada para caracterizar os atos ilícitos cometidos por empresários e executivos no exercício de suas atribuições profissionais.
    • Crimes Tributários – fraude fiscal, sonegação de impostos.
    • Crimes contra o Consumidor – propaganda enganosa, venda casada, insuficiência de informações.
    • Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – lavagem de dinheiro, remessa ilegal de divisas, emulação de atividade bancária.
    • Crimes relacionados a Falências e procedimentos de Recuperação Judicial de empresas.
    • Crimes Ambientais – derrubada de árvores, poluição do meio ambiente (solo, ar, rios, mares), comércio de animais e recursos naturais, intervenção em áreas de preservação permanente (APPs).
    • Crimes Econômicos – formação de cartel, concorrência desleal, uso indevido de informações privilegiadas (insider trading).
    • Crimes de Responsabilidade, praticados por Funcionários Públicos.
    • Crimes Informáticos – atos ilícitos cometidos no ambiente cibernético, fraudes no ambiente digital.
    • Crimes contra Seguros – Fraudes, Operações Ilícitas.
    • Fraudes nas Licitações e Contratos com o Poder Público.
    • Crimes relacionados a questões Trabalhistas (acidentes do trabalho, fraudes contra a legislação do trabalho)
    • Crimes contra a Propriedade Intelectual – pirataria, contrafação, usurpação de direitos autorais.

    Assessoria Jurídica Estratégica

    A Jaloreto e Associados possui expertise em assessorar empresas e empresários em encontrar soluções lícitas e inteligentes voltadas para a estruturação e implementação de soluções Societárias, Jurídicas, Fiscais e Financeiras, mapeando todos os riscos da operação sob o ponto de vista jurídico criminal.

    Auditoria de Contratos e Gerenciamento de Riscos

    Nossos profissionais tem grande expertise em condução de Auditorias de Contratos, internas e externas, incluindo análises jurídico-financeiras à luz da Lei Sarbanes-Oxley.

    Validamos as informações obtidas em due diligences relativas a contingências ocultas derivadas de casos criminais.

    Avaliamos e mapeamos os riscos financeiros e penais por natureza, decorrentes de eventuais condenações.

    Promovemos a Capacitação técnica e jurídica de Executivos C-Level, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Comitês de Auditoria.

    Gerenciamento de Crises

    Nossos Advogados são especialistas em Gerenciamento de Crises, consistindo em desenvolvimento de tese defensiva, suporte à investigação policial, interface com corpo técnico – pericial, e apoio jurídico ao trabalho da assessoria de imprensa.

    Prevenção e Punição a Fraudes

    Somos notórios especialistas no combate a Fraudes Corporativas, provocadas por agentes internos e externos. Nossos serviços são:

    • Identificação das maiores vulnerabilidades organizacionais, com Elaboração e Revisão de Processos de Prevenção e Combate a Fraudes – Internas e Externas
    • Assessoria em implantação de Canal de Denúncias independente.
    • Inteligência Corporativa e Elaboração de Background Check.
    • Suporte jurídico-criminal às empresas de Inteligência, de Auditoria e Consultoria, bem como a Escritórios de Advocacia Full Service.
    • Recuperação dos prejuízos por fraude por meio de bloqueio judicial de bens, no Brasil e no Exterior.
    • Assistência ao Ministério Público em Processos Judiciais.

    Compliance e Due Dilligence Criminal

    Compliance – conformidade empresarial:

    Assessoria a organizações a obter conformidade de sua atividade com as leis, diretrizes, regulamentos internos e externos, buscando mitigar os riscos atrelados à reputação e ao marco legal e regulatório.

    Objetivos:

    • Proteção da integridade da companhia
    • Redução de riscos legais e penais
    • Aprimoramento do sistema de controles internos
    • Combate à corrupção e fraudes – assistência à adequação as normas legais.
    • Focar e isolar o potencial nicho de ilícitos.

    Nossos Serviços:

    • Estabelecimento e Revisão de Políticas Corporativas
    • Desenho de Matriz de Riscos ao Negócio
    • Antecipação, Atendimento e Remediação dos Pontos de Auditoria
    • Implantação de fluxos de trabalho e diretrizes atendendo aos requisitos legais, nacionais e internacionais  (SOX / COSO / FCPA / UK Br.Act / Lei 12.846/13, etc), bem como dos Órgãos Reguladores Estatais (CVM, BACEN, COAF, ANVISA, MAPA, etc)

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    Jaloreto e Associados

    Avenida das Nações Unidas, 14.401, Edifício Tarumã, 29º andar, cj. 2912
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